Служба безпеки України розкрила злочинну схему легалізації в Україні російських активів підозрюваного у держзраді Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко. Суд наклав арешт на виявлене майно вартістю у десятки мільйонів гривень, повідомляє СБУ.
Читай також: Зеленський повідомив про затримання Віктора Медведчука-втікача
Схема полягала у заведенні коштів із російських банків на зареєстроване в Україні ТОВ, власником якого є громадянин Росії. Ці гроші надходили під виглядом потреб на утримання та оплату оренди двох готельних комплексів в Івано-Франківській та Закарпатській областях через низку українських компаній, що належать Оксані Марченко.
У ході досудового розслідування СБУ отримала беззастережні докази, що управління ними здійснювалося безпосередньо з Росії та встановила весь список цих російських суб'єктів.
Рішенням суду накладено арешт, у тому числі на:
- корпоративні права ТОВ із статутним капіталом 38 млн грн.;
- банківські рахунки на 1,3 млн грн.;
- дві земельні ділянки площею 3 та 5 га;
- приміщення двох готельних комплексів площею 4,5 та 2,4 тисячі квадратних метрів.
Досудове розслідування триває та здійснюється за такими статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 1 ст. 110-2 – фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу чи захоплення державної влади, зміни меж території чи державного кордону України;
- ч. 2 ст. 209 – легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.
Нагадаємо, як повідомляв раніше Realist.online, Медведчук розкрив деталі схем, в яких фігурує Петро Порошенко.
